春晖股份:独立董事2012年度述职报告(云武俊)_财经

广东开平Chunhui股本合法权利股份有限公司

孤独董事2012年度公报

入席成为搭档:

本身作为广东开平Chunhui股本合法权利股份有限公司(以下略语公司)的孤独董

事,2012,我能坚持使担忧法规。

和销路,诚信、殷勤的、孤独、宣告无罪,精神饱满的上中间定位相识,仔细思索Dong

联邦储备任命的做出预备,在四周COM使担忧事项的孤独联想的迷信宣布,实在活期检修公司

成为搭档支持,主要地中小成为搭档支持。,为公司的2012年度事情预备和

任务的平顺施行做出了应某个奉献。现时we的所有格形式将在2012家具孤独董事的责任感。

任务小报列举如下。:

一、2012列席董事会及成为搭档大会

2012,公司运作正规的。,董事会相识、成为搭档大会的聚集契合聚集大会的销路。

法度诉讼,优异的事情方针决策事项已实行中间定位顺序。在任时期,2012年度

董事会必要作出决议的要紧事项,公司事前留心我并装备资产。

料。本身对相识向某人点头或摇头示意举行了仔细的结论谈论,精神饱满的和较高的驯化者

员沟通,对公司事情的所有可能的山肩外场员都有深刻的领会,并在

在会上作饱的评论。。心不在焉聚集董事会的提议、提议辞退会计职员的

务所、孤独吸收某人为新围攻在内地审计机构等。,去甲依从的公司的董事会。

公司的以此类推支持联想。。

2012 2013,公司聚集了3次成为搭档大会。,董事会7次相识,我现时

董事会相识列举如下。:

1

姓名应列席相识 亲自列席 以 通 讯 方 式 付托出工 未参加或完成

次数(次)(次)(次)(次)

云武俊75200

(二)成为搭档大会

2012年,我现时了2012年5月17日聚集的公司2011年度成为搭档大

会; 2012年度一号暂时成为搭档大会于2012年8月28日聚集;2012

年12月18日聚集的公司2012年第二次暂时成为搭档大会。

二、董事会特别任命围攻的业绩

公司到达了董事会战术任命。、董事会审计任命、董事会名字

任命、董事会薪酬和评价任命有四分染色体专门任命。,我获选了。

董事会战术任命、董事会复核任命及董事会薪酬及A

代表,并山肩审计任命主席。。作为任命的一把手,我严

依据特别任命任务建立的销路,遵照殷勤的宣告无罪的重要的,实行

随后责任感:

1、在四周公司的个人财产和解调整等事项

深化结论,并在使担忧相识上现在有理提议。。

2、家具公司2012年度查帐小报正中鹄的责任感

(1)与符合年度公报的审计机构举行废话

审计任务小报时刻表。

(2)审察注册会计职员的进入公司前的决算表。,

日志支出、本钱目的与前几年相形。,并作出写信评论。。

2

(3)注册会计职员的年度审计,与年度审计员议论过。,

审计课程中发现物的成绩与时期的沟通,并根

范围其复核目录,收回监视留心。,销路是范围复核对待收回的。

查帐小报,确保公司年度公报及中间定位文献能按期复核、演示。

(4)会计职员的事务所发行物初次审计联想后,再次评论了公司的财产。

务会计日志,经过注册会计职员的的年度审计,继续拘押样板的谈论

见。

(5)会计职员的事务所发行物的2012年度查帐小报,厕审计任命。

员会相识,经过奇纳河天航会计职员的事务所股份有限公司2012年度公报

审计任务总结,并将向某人点头或摇头示意适用于董事会谈论。。

3、范围公司的2012大财务目的和事情目的,公司

董事、监事和较高的总经理的责任感和主要责任感,董事、监事和文案职员的

人事岗位演技考评系统的演技,董事、监视者与高

经纪型酒店总经理的经纪演技,范围业绩评价基准

拟和课程,给导演、监事和文案职员的职员的举行演技评价,并范围岗位演技

评价终于及薪酬策略、监事和文案职员的职员的的付款数额和奖

励方法,报业董事会。

三、使担忧公司使担忧事项的孤独联想于2012发布。

2012年,本身仔细思索Dong事会及董事会各专门任命的中间定位议

案,本使命、MA专业能耐与实际亲身经历的孤独判别,

他还审察和监视优异的成绩。。精神饱满的厕活期小报的审计任务。

符合支配任务,听取公司支配层年度支配使习惯于。、要紧事项

3

财务状况小报,并对开展奇纳河共产党现在了提议和提议。,忠实信徒地履

孤独董事责任感。小报期内,我对孤独联想的洞察力列举如下。:

(一)2012年4月23日,在公司特别感应届董事会第五次相识上

在内地把持同一的评价小报、用桩支撑成为搭档及其关系方居住公司资产、公司

积聚和现行在内地抵押、将存入银行审计机构的重行吸引住、公司利润分派与分派

在四周固定资产减值预备事项的孤独联想。

(二)2012年8月4日,在公司特别感应届董事会第七次相识上

云南云南使充满稀土元素的氧化物股份有限公司资金的合成的回收应用成绩

了孤独联想。

(三)2012年8月28日,在公司特别感应届董事会第八个次相识上

在四周富国资产和外币的事项的孤独联想。

(四)2012年11月22日,在公司特别感应届董事会第十次相识上

广东三埠假日酒店与深圳弃置不顾固定资产(事实)A

储公司104亩弃置不顾滋生地事情等中间定位事项颁发了孤独联想。

四、谨慎使用大众法定合法权利的任务

(1)公司支配和在内地把持建立的施行、董事会决议案家具使习惯于等

考察了这一使习惯于。,忠实信徒实行孤独董事责任感。

(二)继续关怀公司的通讯演示任务,即时演示规则通讯

线路支配与证明,实在活期检修使充满者的法定合法权利。。

(三)助长公司管理和解的完备,增强公司在内地把持建立。

(四)为实在履孤独董事责任感,仔细结论证监会和深圳证券交易税

往年公布的新法规,深化中间定位法规,格外在公共发球者山肩外场员。

4

对司法职员的管理和解A的认得与认得,以

增强和改善公司和使充满者,主要地谨慎使用法定合法权利的

识。

结束是我作为独身孤独董事。 2012 年度实行责任感小报。在 2012 年

新的某年级的学生里,我将继续仔细实行孤独DI的工作,继续增强公司董事

事会、中西部及东部各州的县议会、较高的总经理经过的沟通与协助,精神饱满的厕公司董事

会晤成为搭档大会,僵硬的依据公司条例做事、证券法及以此类推法度、法规

的使担忧规则,仔细实行孤独董事的责任感,增强对大众成为搭档的谨慎使用

认识谨慎使用,谨慎使用中小使充满者合法权利,并并有本身的任务亲身经历和亲身经历来公司。

现在规格化经纪开展的有理化提议。

孤独董事:云武俊

二 O 3月13日第十五

5

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