春晖股份:独立董事2012年度述职报告(云武俊)_财经

广东开平Chunhui一份股份有限公司

孤独董事2012岁入

入席使合作作品:

本身作为广东开平Chunhui一份股份有限公司(以下缩写词公司)的孤独董

事,2012,我能坚持关系法规。

和查问,诚信、费尽心血的、孤独、宣告无罪,敏捷的接合点互相牵连警卫官,行政机关思索Dong

协商会议的使感动,对COM关系事项的孤独启发的学问登载,实在辩护公司

使合作作品感兴趣的事,尤其地中小使合作作品感兴趣的事。,为公司的2012年度事情方案和

任务的顺手停止做出了应相当奉献。现时朕将在2012处决孤独董事的有或起作用。

任务成绩报告单列举如下。:

一、2012列席董事会及使合作作品大会

2012,公司运作规则。,董事会警卫官、使合作作品大会的传唤契合传唤大会的查问。

法度诉讼,成年的事情方针决策事项已执行互相牵连顺序。在任调准速度,2012年度

董事会需求作出决议的要紧事项,公司事前注意我并装备资产。

料。本身对警卫官动机停止了行政机关的探讨仔细考虑,敏捷的和优级处理者

员沟通,对公司事情的每个柱槽筋都有深刻的心得,并在

在会上作完全的评论。。缺乏传唤董事会的提议、提议辞退主任会计师

务所、孤独征募家庭般的温暖审计机构等。,去甲符合的公司的董事会。

公司的宁静反启发。。

2012 2013,公司传唤了3次使合作作品大会。,董事会7次警卫官,我现时

董事会警卫官列举如下。:

1

姓名应列席警卫官 亲自列席 以 通 讯 方 式 付托出工 由于不到庭而败诉

次数(次)(次)(次)(次)

云武俊75200

(二)使合作作品大会

2012年,我现时了2012年5月17日传唤的公司2011年度使合作作品大

会; 2012年度最初暂时使合作作品大会于2012年8月28日传唤;2012

年12月18日传唤的公司2012年第二次暂时使合作作品大会。

二、董事会特别市政维修机构分子的业绩

公司撞见了董事会战术市政维修机构。、董事会审计市政维修机构、董事会提供食宿

市政维修机构、董事会薪酬和评价市政维修机构有第四专门市政维修机构。,我被选了。

董事会战术市政维修机构、董事会复核市政维修机构及董事会薪酬及A

物资供应所,并干审计市政维修机构主席。。作为市政维修机构的一把手,我严

依据特别市政维修机构任务建立的查问,按照费尽心血的宣告无罪的重要的,执行

顺风的有或起作用:

1、对公司的来自勤劳的建筑风格调整等事项

深刻探讨,并在关系警卫官上筹集有理提议。。

2、处决公司2012年度查帐成绩报告单切中要害有或起作用

(1)与行政机关岁入的审计机构停止议价出售

审计任务成绩报告单明细表。

(2)审察注册主任会计师进入公司前的决算表。,

日记收益、本钱配额与前几年相形。,并作出写信评论。。

2

(3)注册主任会计师年度审计,与年度审计员议论过。,

审计议事程序中撞见的成绩与时期的沟通,并根

依据其复核明细表,收回监视注意。,查问是依据复核安顿收回的。

查帐成绩报告单,确保公司岁入及互相牵连包装能按期复核、表演。

(4)主任会计事务所发行初次审计启发后,再次回想了公司的钱。

务会计日记,经过注册主任会计师的年度审计,继续保持健康因此的仔细考虑

见。

(5)主任会计事务所发行的2012年度查帐成绩报告单,插上一手审计市政维修机构。

员会警卫官,经过中国1971天航主任会计事务所股份有限公司2012岁入

审计任务总结,并将动机请教董事会仔细考虑。。

3、依据公司的2012大财务配额和事情目的,公司

董事、监事和优级地产行政机关人的有或起作用和主要有或起作用,董事、监事和主管参谋

人事岗位表现考评系统的表现,董事、监视者与高

经纪型酒店地产行政机关人的经纪表现,依据业绩评价规范

拟和议事程序,给导演、监事和主管参谋参谋停止表现评价,并依据岗位表现

评价总算及薪酬策略、监事和主管参谋参谋的付款数额和奖

励方法,报业董事会。

三、关系公司关系事项的孤独启发于2012发布。

2012年,本身行政机关思索Dong事会及董事会各专门市政维修机构的互相牵连议

案,因为交换、MA专业才能与实际体验的孤独判别,

他还审察和监视成年的成绩。。敏捷的插上一手时限成绩报告单的审计任务。

书信监督的行为、过程或作用任务,听取公司行政机关层年度行政机关使习惯于。、要紧事项

3

财务状况成绩报告单,并对开展中国1971共产党筹集了提议和提议。,真正地地履

孤独董事有或起作用。成绩报告单期内,我对孤独启发的主张列举如下。:

(一)2012年4月23日,在公司六度音程届董事会第五次警卫官上

家庭般的温暖把持同一的评价成绩报告单、界分使合作作品及其关系方使全神贯注公司资产、公司

积聚和现行家庭般的温暖拍胸脯、银行业务审计机构的重行聘用、公司利润分派与分派

对固定资产减值预备事项的孤独启发。

(二)2012年8月4日,在公司六度音程届董事会第七次警卫官上

云南云南投入稀土元素的氧化物股份有限公司本钱的多功能的回收应用成绩

了孤独启发。

(三)2012年8月28日,在公司六度音程届董事会八号次警卫官上

对必须资产和外币的事项的孤独启发。

(四)2012年11月22日,在公司六度音程届董事会第十次警卫官上

广东三埠假日酒店与深圳弃置不顾固定资产(事实)A

储公司104亩弃置不顾自船上卸下事情等互相牵连事项颁发了孤独启发。

四、加防护装置大众法定合法权利的任务

(1)公司行政机关和家庭般的温暖把持建立的停止、董事会决议案处决使习惯于等

考察了这一使习惯于。,真正地执行孤独董事有或起作用。

(二)继续关怀公司的人表演任务,即时表演规则人

线路监督的行为、过程或作用与检验,实在辩护投入者的法定合法权利。。

(三)助长公司管理建筑风格的完备,增强公司家庭般的温暖把持建立。

(四)为实在履孤独董事有或起作用,行政机关探讨证监会和深圳股票交易所

往年发表的新法规,深化互相牵连法规,特别在公共维修柱槽筋。

4

对司法参谋管理建筑风格A的看法与看法,以

增强和改善公司和投入者,尤其地加防护装置法定合法权利的

识。

在上的是我作为一孤独董事。 2012 年度执行有或起作用成绩报告单。在 2012 年

新的年纪里,我将继续行政机关执行孤独DI的工作,继续增强公司董事

事会、中西部及东部各州的县议会、优级地产行政机关人中间的沟通与合作作品,敏捷的插上一手公司董事

会晤使合作作品大会,枯燥的依据公司条例做事、证券法及宁静法度、法规

的关系规则,行政机关执行孤独董事的有或起作用,增强对大众使合作作品的加防护装置

知觉加防护装置,加防护装置中小投入者合法权利,并接合的本身的任务体验和体验来公司。

筹集使正常化经纪开展的有理化提议。

孤独董事:云武俊

二 O 3月13日第十五

5

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